Опрос

  • Будете ли Вы сминать пластиковые бутылки и кидать их в специальный контейнер для пластика?

    *

В Калининграде сотрудника банка уличили в незаконных банковских операциях

19.09.2014 10:21    


В Калининграде сотрудника банка уличили в незаконных банковских операциях
За помощь в сокрытии денежных средств от налогового контроля банковский служащий получил 8,8 млн рублей

Незаконными операциями сотрудник банка Степан Головчук совместно с местной жительницей Натальей Ермаковой занимался с мая 2007 по январь 2010 года. Головчук по сговору с предпринимателями, имевшими открытые банковские счета, перечисляли на счета фирм-однодневок денежные средства, поступавшие от заказчиков незаконных банковских операций якобы в качестве оплаты различных сделок. после через третьих лиц Головчук и Ермакова обналичивали деньги и отдавали их индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам за денежное вознаграждение. 

Всего за время своей преступной деятельности подельники получили 8,8 млн рублей. Осужденные по статье "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере" махинаторы на двоих получили 6 лет условно, при этом Головко назначили штраф в размере 600 000 рублей, Ермаковой - 300 000 рублей.

©  Денис Зайцев-Болотников, специально для Русского Запада



(0)

Записи по теме

Возврат к списку

Комментарии

Комментировать

Loading...