Опрос

  • Будете ли Вы сминать пластиковые бутылки и кидать их в специальный контейнер для пластика?

    *

За проведение сомнительных операций Центробанк отозвал лицензии у двух банков

20.01.2015 11:35    


За проведение сомнительных операций Центробанк отозвал лицензии у двух банков В числе причин отзыва лицензий, в частности, названы нарушения норм закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Банк России своим приказом отозвал лицензию на осуществление банковских операций у дагестанского банка "Адам Интернэшнл" (Махачкала) и Интеркапитал-Банка (Саранск). Об этом передает РБК.

В сообщении ЦБ говорится: "АКБ "Адам Интернэшнл" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами.

Интеркапитал-Банк не только не соблюдал требования закона по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, но и был вовлечен в проведение "сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах".

В настоящее время полномочия по руководству обоими банками переданы ЦБ временной администрации.

© Анна Михайлова, специально для информационного агентства Русский Запад

© Фото: mk.ru
(0)

Записи по теме

Рубль продолжает обесцениваться
Российская валюта, отреагировавшая на резкое повышение процентной ставки ЦБ небольшим и кратким скачком, снова продолжила дешеветь Российская валюта, отреагировавшая на резкое повышение процентной ставки ЦБ ...
Эксперты объяснили внезапное укрепление рубля
Сегодня, 30 октября, впервые за несколько лет доллар и евро упали более чем на 1 рубль Сегодня, 30 октября, впервые за несколько лет доллар и евро упали более чем на 1 рубль. Эксперты связывают это с политикой США, а также с ожиданиями результатов заседания российского Центробанка, которое состоится в пятницу, 31 октября. Курс единой европейской валюты  в ходе торгов на Московской бирже обвалился на 2,08 рубля до 53,41 рубля. Североамериканский доллар упал на 1,41 рубля до 42,23 рубля. Эксперты...
«Пробизнесбанк» признан банкротом
Решение в отношении банка, который имеет восемь филиалов в Калининградской области, было вынесено арбитражным судом Москвы по заявлению ЦБ РФ. Решение в отношении банка, который имеет восемь филиалов в Калининграде, было вынесено арбитражным судом Москвы по заявлению ЦБ РФ....
Хватит кормить Европу
... спасать их за счет российских налогоплательщиков. С наступлением кризиса возобновились разговоры о том, насколько нам хватит резервов ЦБ. Консенсусная точка зрения "государственников" и либеральных экономистов (Алексашенко) состоит в том, что резервы ЦБ должны покрывать ...

Возврат к списку

Комментарии

Комментировать

Loading...