Опрос

  • Будете ли Вы сминать пластиковые бутылки и кидать их в специальный контейнер для пластика?

    *

УМВД: в Калининграде полицейские разоблачили нелегальный банк

03.08.2015 15:20    


УМВД: в Калининграде полицейские разоблачили нелегальный банк В состав преступной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью, входили руководители одной из местных аудиторских компаний.

В пресс-службе регионального УМВД корреспонденту Русского Запада сообщили, что по предварительным оценкам, данный бизнес принес злоумышленникам более 6 миллионов рублей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Осуществление банковских операций без лицензии, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере».

Для получения нелегальной прибыли, было задействовано более 30 фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Деньги преступники получали в виде процентов за инкассацию, «транзит» и обналичивание денег. Их услугами пользовались, как правило, юрлица, которые хотели сократить издержки, связанные с уплатой налогов и дополнительными организационными расходами. По данным полиции около 600 миллионов рублей были выведены из-под налогового контроля, а затем и вовсе легализованы.

Оперативники одновременно провели обыски по 20 различным адресам. В главном офисе и по месту жительства фигурантов полицейские обнаружили печати «фирм-однодневок», банковские карты и ключи «банк-клиент» для дистанционного управления подконтрольными группе расчетными счетами. Также была изъята финансовая документация, необходимая для дальнейшего расследования.

«В настоящее время полиция работает над установлением всех лиц, причастных к организации незаконной банковской деятельности», - говорится в официальном сообщении пресс-службе УМВД.

© Информационное агентство Русский Запад
(0)

Записи по теме

13 лет за куст: в Калининграде осужден хозяин конопляной плантации
Житель областного центра вырастил 81 куст конопли, и его приговорили к 6 годам лишения свободы Житель областного центра вырастил 81 куст конопли, и его приговорили к 6 годам лишения свободы. 28-летнему мужчине было предъявлено обвинение в незаконном хранении без цели сбыта амфетамина и марихуаны, а также в незаконном культивировании наркосодержащих растений. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Осужденный вырастил 81 куст конопли. Урожай он собрал и высушил, а уже готовую к употреблению...
В Калининграде обезврежен серийный похититель смартфонов из салонов связи
... оказался 15-летний школьник .  В субботу, 25 октября, в полицию поступило сообщение об ограблении одного из магазинов связи в Московском районе Калининграда. Менеджер магазина рассказала, что около 20 часов молодой человек разрезал на выставочной панели защитное устройство, которое ...
УМВД: под Калининградом в окно продуктового магазина бросили бутылку с зажигательной смесью
Инцидент имел место в посёлке Ильичёво Полесского района. Инцидент имел место в посёлке Ильичёво Полесского района. Как сообщили корреспонденту Русского Запада в пресс-службе регионального управления МВД, участковые полиции задержали подозреваемого в попытке сжечь продуктовый магазин. Как отметили в полиции злоумышленник бросил в окно бутылку с зажигательной смесью, но по счастливой случайности, «Коктейль Молотова» не пробил стеклопакет. В итоге от огня закоптились окно и стена магазина. Полицейские...
УМВД: в Калининграде рецидивист до смерти избил двух бомжей
.... На телах мужчин имелись многочисленные ссадины и гематомы. Погибшими оказались 49-летний уроженец Краснознаменского района и 33-летний калининградец. Мужчины не имели постоянного места жительства и злоупотребляли спиртными напитками. По предварительным данным, в ночь на ...
УМВД: в Калининграде мужчина разгромил такси, на котором подъехала его бывшая супруга
Полицейские инкриминируют эмоциональному калининградцу умышленное повреждение чужого автомобиля. Полицейские инкриминируют эмоциональному калининградцу умышленное повреждение ...

Возврат к списку

Комментарии

Комментировать

Loading...