Опрос

  • Будете ли Вы сминать пластиковые бутылки и кидать их в специальный контейнер для пластика?

    *

В Калининграде компанию уличили в отмывании доходов

29.08.2013 14:32    


В Калининграде компанию уличили в отмывании доходов

Генерального директора компании "Харизма" оштрафовали на 30 тыс. руб. за отмывание доходов.

Данный факт выяснился в ходе прокурорской проверки исполнения требований норм законодательства, а именно ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Проверка показала, что данный закон был грубо нарушен.

Должностные лица компании не посчитали нужным сообщить в Росфинмониторинг о совершенных ими 17 операциях, сумма которых превышала 600 000 руб. Напомним, согласно действующему законодательству, те организации, которые совершают скупку, куплю-продажу драгметаллов и камней, а также ювелирных изделий из них, обязуются направлять Росфинмониторинг необходимые сведения при совершении сделок, равных 600 тыс. руб. или свыше этой суммы не позднее трех рабочих дней со дня совершения сделки.

Сотрудники "Харизмы" таких данных в Росфинмониторинг не предоставили ни в три дня, ни по их истечении. Таким образом, по результатам проверки прокурор Центрального района г. Калининграда возбудил дело по статье "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" касательно генерального директора данной компании и обязал его выплатить штраф на сумму 30 000 руб.

© Анна Михайлова, специально для Русского Запада

(0)

Записи по теме

Обвиняемый в поджоге автомобиля многодетной матери калининградец может получить до 5 лет тюрьмы
... собраны достаточные доказательства вины жителя областного центра в поджоге. Прокурор утвердил обвинительное заключение. Дело направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.  Обвиняемому теперь грозит наказание в виде принудительных работ или лишения свободы на срок до пяти лет по статье ...
13 лет за куст: в Калининграде осужден хозяин конопляной плантации
... Урожай он собрал и высушил, а уже готовую к употреблению марихуану он хранил рядом с домом. Наркотики обнаружили сотрудники наркополиции. Суд приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. © Информационное агентство ...
Продавцу пиццы не дали продавать пиво в Интернете
Роспотребнадзор добился запрета на дистанционную продажу алкоголя через сайт «КД Пицца». Ленинградский районный суд г. Калининграда запретил распространять в Интернете информацию о продаже пива службе доставки «КД Пицца». Как сообщает Управление Роспотребнадзора ...
В Калининграде ссора из-за парковки едва не закончилась убийством
... предметом, после чего поспешил скрыться. Раненый мужчина едва пережил опасное ранение, ему потребовалась долгая реабилитация. Приговором суда калининградец признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, и приговорён к 4 годам колонии ...
Матрос Балтфлота осуждён за кражу чужого мобильника
Военнослужащий перевел на свой счёт деньги абонента, после чего разбил телефон стоимостью 12 тысяч рублей Калининградский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Балтфлота к штрафу и компенсации за кражу мобильного телефона. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Следственного ...

Возврат к списку

Комментарии

Комментировать

Loading...