В Калининграде компанию уличили в отмывании доходов

Генерального директора компании "Харизма" оштрафовали на 30 тыс. руб. за отмывание доходов.

Данный факт выяснился в ходе прокурорской проверки исполнения требований норм законодательства, а именно ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Проверка показала, что данный закон был грубо нарушен.

Должностные лица компании не посчитали нужным сообщить в Росфинмониторинг о совершенных ими 17 операциях, сумма которых превышала 600 000 руб. Напомним, согласно действующему законодательству, те организации, которые совершают скупку, куплю-продажу драгметаллов и камней, а также ювелирных изделий из них, обязуются направлять Росфинмониторинг необходимые сведения при совершении сделок, равных 600 тыс. руб. или свыше этой суммы не позднее трех рабочих дней со дня совершения сделки.

Сотрудники "Харизмы" таких данных в Росфинмониторинг не предоставили ни в три дня, ни по их истечении. Таким образом, по результатам проверки прокурор Центрального района г. Калининграда возбудил дело по статье "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" касательно генерального директора данной компании и обязал его выплатить штраф на сумму 30 000 руб.

© Анна Михайлова, специально для Русского Запада