Опрос

  • Будете ли Вы сминать пластиковые бутылки и кидать их в специальный контейнер для пластика?

    *

Украинские и русские оружейные бароны отмывают выручку в Прибалтике

25.09.2013 06:06    


Украинские и русские оружейные бароны отмывают выручку в Прибалтике
Банки Латвии оказывают россиянам и украинцам финансовые услуги по легализации денежных средств, добытых путем незаконной торговли оружием. Об этом сообщается в докладе, который был подготовлен членами бесприбыльной организации C4ADS, базирующейся в США. C4ADS занимается сбором и анализом сведений по вопросам безопасности и конфликтов.

Как утверждают авторы доклада Фарли Меско и Том Уолес, в их распоряжении есть ряд доказательств, свидетельствующих о следующих фактах: участники "Одесской сети", среди которых лица и компании логистики, занятые вывозом оружия из России и Украины от имени правительственных продавцов, используют банки Латвии, которые уже были обвинены или обвиняются в данный момент в отмывании финансовых средств; в Панаме зарегистрированы компании, в которых латвийские подданные числятся "уполномоченными директорами".

Согласно докладу в качестве директоров панамских офшорных фиктивных фирм, созданных для российских и украинских незаконных махинаций с оружием, выступают чаще всего латвийцы Станя Горин и Эрик Ванагель, - тысячи компаний, ответственных за широкий круг преступлений, учреждены на эти имена небезызвестных продавцов "вышек Бойко".

По мнению авторов доклада, основной причиной выбора "Одесской сетью" некоторых латвийских банков в качестве партнеров для долговременного сотрудничества стал тот факт, что Литва — член Евросоюза, а значит, легализованные тут деньги легче легкого отправить в Цюрих или Лондон — признанный рай для налогоплательщиков.
Особенно отмечается в докладе связь между незаконными торговцами оружием и латвийским банком ABLV, причастным к двум крупным делам по отмыванию денег и, помимо этого, являющимся одним из шести банков Латвии, проходящих по делу Магнитского. Немаловажно и то, что в августе 2013 года банк ABLV был обвинен в легализации незаконно добытых в Киргизии без малого 30 млн. долларов США.

Авторы доклада C4ADS обращают наше внимание на то, что международное мероприятие транспортного сектора "Одесские дни моря" получает от банка ADLV активнейшую финансовую поддержку, и многие его высокопоставленные сотрудники выступали там с речами, а также неоднократно принимали участие в конференциях, где присутствовали представители "Одесской сети", что, по-видимому, свидетельствует о тесной связи между организациями и об участии в общих делах.

Справка:

Банк ABLV основан в 1993 году и имеет представительства в России, Украине, Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане, Узбекистане, на Кипре и в Люксембурге. Чистая прибыль ABLV Bank за 2012 год составила 23,4 миллиона EUR. Одним из наиболее авторитетных и влиятельных изданий в банковско-инвестиционной сфере - Euromoney - ABLV Bank в 2013 году был признан лучшим банком в Латвии.

© Майя Сойфер, специально для информационного агентства Русский Запад
(0)

Записи по теме

Михаил Пореченков в Донецке стрелял холостыми
Актер и телеведущий заявил, что боевых патронов в его пулемете не было, а надписи "Пресса" на своем шлеме он не видел Российский актер и телеведущий Михаил Пореченков отрицает, что использовал боевые патроны, когда стрелял из пулемета на территории Украины. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" 31 октября. Днем ранее в социальных сетях донецких ополченцев появилось видео, на котором звезда киноэкрана ведет автоматический огонь из окна здания аэропорта.  На основании...
Глава российского МИДа считает, что Украине не избежать федерализации
Госсекретарь США не возражает, но настаивает, что такое решение должна принять именно украинская сторона Госсекретарь США не возражает, но настаивает, что такое решение должна принять именно украинская сторона Переговоры Сергея Лаврова и Джона Керри в Париже завершились конструктивно. Однако никаких решений, кроме планов встретиться еще раз, дипломаты не приняли. Основной же лейтмотив высказываний обоих политиков касался того, что все дальнейшие решения об определении будущего Украины должны...
Евросоюз сохранил антироссийские санкции
Комитет постоянных представителей ЕС сохранил статус-кво по всем 9 видам экономических ограничений для 119 физических и 23 юридических лиц из РФ На очередном своем заседании комитет постоянных представителей Евросоюза не стал обсуждать отмену санкций в отношение России.  Об этом сообщил корреспондент агентства Reuters. В диалоге принимали участие эмиссары 28 стран. Дипломаты обсудили украинский кризис. Они констатировали сохранение "нестабильного равновесия" в объятой гражданской войне...
СК России возбудил уголовное дело о геноциде русскоязычных жителей Украины
По данным следствия, число погибших жителей юго-востока составило не менее 2,5 тыс. человек Киевская хунта ответит за массовые убийства мирных граждан на юго-востоке Украины. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде русскоязычных жителей. Как сообщили в СК РФ, на Украине с апреля текущего года и по настоящий момент нарушается международная Конвенция 1948 года о предупреждении геноцида, а также другие международно-правовые акты, которые осуждают преступление против народа....
STAR (Турция): Украина разрывается между США и Россией
... евразийском пространстве балансы. Ответ на вопрос о том, кто победит — США или Россия — и в чью пользу сложится ситуация, в конечном итоге, разумеется,... ... время будет раздумывать над этим ответом, государство под названием "Украина" не прекратит свое существование на исторической сцене. И ...

Возврат к списку

Комментарии

Комментировать

Loading...