ОПГ «банкиров» из Калининграда провернула аферы на полмиллиарда

Калининградскую банду подпольных банкиров отдают под суд.

Как сообщило региональное управление Следственного комитета РФ, десять местных жителей региона тайно наживались на незаконных операциях с чужими деньгами четыре года, с 2017 по 2021 год - организованная группа помогла не менее чем 10 бизнесменам провернуть аферы на общую сумму в 555 миллионов рублей.

Мошенники открыли несколько сотен банковских счетов на подставные фирмы и ИП — всего около ста липовых контор. Таким образом, злоумышленники создали обширную сеть для перемещения и обналичивания денег.

Следом прохиндеи нашли клиентов среди предпринимателей, которым необходимо было обналичить средства. Этой схемой воспользовались не менее 10 бизнесменов. Заказчики загоняли деньги на расчётники фиктивных фирм. Подпольные банкиры переводили средства друг другу под видом торговли, поставок или услуг. Создавалась видимость финансово-хозяйственной деятельности и обналичивались деньги, обеспеченные документами о, якобы, оказанных услугах.

Обналиченное клиентам выдавали за вычетом комиссии. За свои услуги псевдо-банкиры за четыре года срубили 64 миллиона рублей.

Преступление выявили и задокументировали сотрудники региональных управлений ФСБ и экономической безопасности МВД России. Всю криминальную группу привлекли к ответственности по статье «Незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере» (по пунктам а и б части 2 статьи 172 УК РФ – до 7 лет).

Один из этой теневой группы - 31-летний житель Гвардейского района - заключил досудебное соглашение и теперь помогает следствию. Его дело уже в Ленинградском районном суде Калининграда, как и документы на остальных.

© ИА Русский Запад/пс.