Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль рассмотрение жалобы по делу банка Гирзекорна

В ответ на жалобу некоммерческого партнерства "В защиту обманутых вкладчиков  АБ "Сетевой нефтяной банк" о необоснованном прекращении уголовного дела № 000345/11 по факту преднамеренного банкротства банка Генеральная прокуратура Российской Федерации дала поручение прокурору Калининградской области провести проверку. Исполнение поручения взято на контроль Генеральной прокуратурой.

Напомним, 12 июня 2014 года следователем СЧ СУ УМВД России по Калининградской области Кряжовым Д. С. вынесено постановление о прекращении уголовного дела № 000345/2011 по факту преднамеренного банкротства подконтрольного Гирзекорну А. А. акционерного банка "Сетевой нефтяной банк" (ЗАО) на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием события преступления. Указанное постановление вызвало общественный резонанс в регионе; результатам расследования этого нашумевшего дела посвящены многочисленные публикации в местных СМИ.

Правление некоммерческого партнерства "В защиту обманутых вкладчиков акционерного банка "Сетевой нефтяной банк" (ЗАО)" не согласилось с принятым решением о прекращении уголовного дела и полагало, что указанное постановление следователя незаконно и подлежит отмене.

Уголовное дело № 000345/11 возбуждено 24.01.2011 г. по признакам преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ, в отношении неустановленных лиц из числа руководства акционерного банка, которые совершили заведомо невыгодные сделки по кредитованию технических заемщиков, что повлекло неспособность банка в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Действиями этих должностных лиц банку причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму не менее 222 100 000 руб., а кредиторам банка - в особо крупном размере на сумму 1 267 267 497,96 руб.

При расследовании уголовного дела был нарушен какой-либо разумный срок уголовного судопроизводства. С учетом сроков, когда уголовное дело было приостановлено, общий срок расследования уголовного дела составил более 40 месяцев. Значительную его часть расследование не производилось вовсе; уголовное дело изымалось из одного органа предварительного следствия, передавалось в другой, затем возвращалось обратно, и следственные действия в этот период фактически не производились. Кроме того, несмотря на столь длительный срок, существенные моменты, подлежащие доказыванию по уголовному делу, так и не были установлены.

Обстоятельства выдачи кредитов, установленные конкурсным управляющим и в ходе рассмотрения арбитражного дела о банкротстве банка, говорят сами за себя: 

1. юридическим адресом 9 из 10 организаций заемщиков (или 90%) является адрес банка – г. Калининград, ул. Б. Хмельницкого, 57; 

2. 9 из 10 организаций (или 90%) имеют идентичный вид деятельности  - торговля топливом (оптовая и розничная); 

3. у всех организаций отсутствуют достаточные основные и денежные средства для ведения финансово-хозяйственной деятельности; уставный капитал 9 из 10 организаций (или 90%) составляет 10 000 руб.;

4. все организации   (или  100%)   прекратили  свою финансово-хозяйственную деятельность, признаны несостоятельными (банкротами) непосредственно после банкротства банка; 

5. количество работников 9 из 10 организаций, которым выданы
невозвратные кредиты, не превышает 1 человека; 

6. кредитные средства, полученные взаимосвязанными заемщиками, направлялись на финансирование деятельности акционера банка - ЗАО "Рос&Нефть", принадлежавшего и управляемого Бойко В. К. (генеральный директор ЗАО "Рос&Нефть") и Гирзекорном А. А. (председатель Совета директоров), одновременно входившими в состав Совета директоров банка и контролировавшими его деятельность. Исполнительными органами заемщиков числились сотрудники ЗАО "Рос&Нефть", а сами организации зарегистрированы по адресу банка, т. е. фактически заемщики были подконтрольны Бойко В. К. и Гирзекорну А. А. и использовались ими в качестве инструмента для получения кредитных средств с целью финансирования собственного бизнес-проекта.

Денежные средства заемщиками на момент отзыва лицензии выведены из банка, впоследствии заемщиками не возвращены и не обнаружены в ходе розыска в рамках исполнительных производств по исполнительным листам, выданным судом конкурсному управляющему.

Местонахождение денежных средств, выданных в качестве кредитов, не было установлено в ходе расследования уголовного дела.
В обращении на имя Генерального прокурора РФ указаны и иные немаловажные обстоятельства, которые не позволяют считать расследование по уголовному делу объективным и полным.  

© Информационное агентство Русский Запад