Центробанк: клиенту не требуется заполнять анкету при обмене валюты

25.12.2015 13:49    © Фото: Алексей Шабунин
   


Центробанк: клиенту не требуется заполнять анкету при обмене валюты
При предъявлении паспорта, все необходимые документы заполнит сам банк.

С 27 декабря 2015 года в силу вступают новые правила идентификации банками клиентов при обмене валюты. Согласно Положению Банка России №499-П, при покупке или продаже валюты на сумму свыше 15 тысяч рублей необходимо будет предъявить паспорт, а необходимую анкету банк заполнит сам.

Таким образом, законодательство не обязывает клиентов кредитных организаций самостоятельно вносить идентификационные данные путем заполнения анкет или опросных листов. Положение ЦБ РФ не возлагает на банки дополнительных обязанностей по идентификации физических лиц, помимо предусмотренных законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк России специально разъяснил новые правила при покупке валюты.

Ранее сообщалось, что с 28 декабря 2015 года клиенту банка, помимо предоставления паспорта, потребуется заполнить анкету, указать в ней фамилию, имя отчество, паспортные данные, адрес места жительства и другие данные на усмотрение кредитной организации.

© Информационное агентство Русский Запад

Опрос
  • Планируете ли вы сейчас отпуск за границей летом 2021 года?
Проголосовало 351 человек Проголосуй, чтобы узнать результаты