В «панамских документах» названа фамилия Стефано Влаховича

Калининград оказался затронут скандалом с так называемыми «панамскими документами». В опубликованной полной базе данных содержится указание на 17 адресов, зарегистрированных в областном центре Калининградской области. По одному из адресов располагается действующая фирма. Связаны ли они с оффшорами, в настоящий момент неизвестно.

«Русский Запад» проверил 17 калининградских адресов из «панамских документов»:

1. Улица Киевская, 5, Калининград, 236039.

Здесь зарегистрированы две компании с одинаковыми названиями ATHNID LIMITED, а также фирмы BASSIM ENTERPRISES LIMITED, Bassaim Enterprises Limited.
Согласно данным Геоинформационного сервиса администрации г. Калининграда дома №5, как и дома №7, на улице Киевской не существует.

Ближайший реальный адрес: улица Киевская, 3, Калининградский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания (КТЦФТО).

2. Улица Леонида Андреева, 5, Калининград, 236038.

По этому адресу зарегистрировано лицо, обозначенное в документах как ZHANG JIAN MING (JIMMY), совладелец одной из компаний в Гонконге (Китай).

Согласно данным Геоинформационного сервиса администрации г. Калининграда по этому адресу располагается частный двухэтажный дом.

3. Улица Емельянова, 86а, кв. 11, Калининград.

По этому адресу зарегистрировано лицо, обозначенное как LI QINGHAI, совладелец одной из компаний в Гонконге (Китай).

Согласно данным портала ЖКХ по этому адресу располагается пятиэтажный трёхподъездный дом на 60 квартир 1992 года постройки. В доме есть квартира с номером 11.

4. Улица Кирова, 41, кв. 8, Калининград.

По этому адресу зарегистрировано физическое лицо Harry Moraes, названный в документах конечным бенефициаром компании FABTECH INTERNATIONAL LTD., зарегистрированной 11 октября 1994 года на Британских Виргинских островах.

Согласно данным портала ЖКХ по адресу находится 5-этажный 4-подъездный многоквартирный дом 1967 года постройки на 70 квартир. В доме есть квартира с номером 8. Дом находится напротив здания лицея №49 г. Калининграда.

5. Южный бульвар, 28, кв. 8, Калининград.

По этому адресу зарегистрировано физическое лицо CHENGHOMING. Документы называют его бенефициаром Bension International Limited (ранее GOLDEN ARCTIC LIMITED) и CMM INTERNATIONAL GROUP LIMITED. Офисы обеих компаний находятся в Гонконге (КНР).

По данным портала ЖКХ, по этому адресу находится многоквартирный 5-этажный 4-подъездный 1995 года постройки дом с 60 квартирами. Квартира №8 в доме есть.

6. Московский проспект, 129, кв. 15, Калининград.

По этому адресу значится физическое лицо MarinaKantarovski. В документах она называется бенефициаром MEDAKHOLDINGLIMITED, компании, находящейся под юрисдикцией Кипра и имеющий почтовый адрес в Монтевидео (Уругвай).

По данным портала ЖКХ, здесь располагается 9-этажный дом (№№123 – 133) на 210 квартир 1973 года постройки. Он находится сразу за магазином «Квартал» на Московском проспекте.

Квартира №15 в доме имеется.

7. Улица Генерала Буткова, 4, корпус 3, кв. 28, Калининград.

По этому адресу обозначено место регистрации физического лица Eligio Cedeño. Его панамские документы связывают с США и фирмой CEDEL INTERNATIONAL INVESTMENT LTD., зарегистрированной под юрисдикцией Британских Виргинских островов.

По данным портала ЖКХ, по адресу находится 9-этажный 108-квартирный дом 1990 года постройки. В доме три корпуса. Третий корпус – самый дальний от находящейся поблизости городской стоматологической поликлиники.

8. Улица Клиническая, 10 – 2, кв. 1, Калининград.

По этому адресу зарегистрировано ещё одно физическое лицо с китайскими (тайваньскими) корнями HSU HSIU-LING, являющееся совладельцем фирмы EVERJOIN ENTERPRISE LIMITED, находящейся под юрисдикцией Британских Виргинских островов, но имеющее офис в Тайпей-Сити (Тайвань, Китай).

По базе данных портала ЖКХ, такого дома не существует, как нет его и в базе управляющих организаций администрации Калининграда. Между тем, реально это – 10-этажный длинный дом напротив Историко-художественного музея Калининградской области у Нижнего пруда. Подъезд №10 располагается к западу от «арки» - прохода в доме, формально являющемся продолжением улицы Клинической. Квартира №1 располагается в доме на 1-м этаже. Геоинформационный сервис администрации г. Калининграда также содержит данные об этом доме.

9. Переулок Желябова, 19Б – 2, Калининград, 236000.

По этому адресу зарегистрировано предположительно физическое лицо WIDIANANG, связанное с провинцией Макао (специальный административный район на юге Китая, ранее находившийся под юрисдикцией Португалии).

Следы от переулка Желябова ведут к фирме TACJET LIMITED, зарегистрированной под юрисдикцией Британских Виргинских островов в Гонконге (Китай).

Согласно порталу ЖКХ по адресу располагается в Калининграде уютный 3-этажный дом с мансардой на 9 квартир. Среди них имеется квартира №2.

10. Компания ТВС, улица Емельянова, 234Г, Калининград, 236034.

По этому адресу документы указывают фирму из-под юрисдикции Британских Виргинских островов с названием J.B.I. LIMITED. Фирма была зарегистрирована 30 апреля 1996 года, но выведена из реестра 31 октября 2001 года.

Адресные справочники действительно указывают, что по указанном адресу находится компания ТВС, занимающаяся сдачей в аренду инструментов.

11. Улица Галактическая, 18 – 31, 236022, Калининград.

По этому адресу числится ещё одно физическое лицо с китайскими корнями XU ZHI HE. Документы называют его совладельцем HARVEST ENERGY LTD., компании, зарегистрированной в Гонконге (Китай).

Согласно данным портала ЖКХ по данному адресу стоит дом 2010 года постройки с 70 квартирами. 9-этажный дом входит в состав огороженного квартала «Брусничка».

12. Улица Полецкого, 119, Калининград.

Документы причисляют к этому адресу физическое лицо Mr. LogodkoVladimir, которое связывают с Российской Федерацией. Его указывают как совладельца GrassontProductionsLtd. Фирма в документах не определена по своей юрисдикции, однако, указан адрес в Лондоне (Великобритания), UnitrustCorporateServicesLtd. John Humpries House, Room 304 4-10 Stockwell Street, Greenwich, SE10 9JN RT BVI. В свою очередь этот адрес связан с Британскими Виргинскими островами.

Геоинформационный сервис администрации г. Калининграда обозначает по этому адресу частный дом на одну семью. Согласно информации из баз данных в Интернете в Калининграде действительно проживает лицо, у которого имя и фамилия могут совпадать с названными – Владимир Логодко.

13. Улица Эльблонгская, 13, кв. 4, Калининград.

Документы указывают по этому адресу физическое лицо: Mr. Vasily Naumenko. В базе данных лицо идентифицировано как гражданин России, совладелец действующей компании HEIDELBERG ASSOCIATION LTD. Как и в предыдущем случае, у фирмы нет определённой юрисдикции, она управляется из Лондона (Великобритания), с того же адреса UnitrustCorporateServicesLtd. JohnHumpriesHouse, Room 304 4-10 StockwellStreet, Greenwich, SE10 9JNRTBVI, связанного с Британскими Виргинскими островами.

Портал ЖКХ указывает по этому адресу 108-квартирный дом 1976 года постройки. В доме имеется квартира №4. Как и в предыдущем случае, у «Русского Запада» есть основания полагать, что в Калининграде действительно проживет лицо, у которого имя и фамилия могут совпадать с названными – Василий Науменко.

14. Улица Маршала Борзова, 59, кв. 6, Калининград.

С этим адресом документы связывают физическое лицо: IgorMiqushov. Его документы называют совладельцем SDD Equipment, Corp., действующей компании с неопределённой юрисдикцией, управляемой фирмой G. S. L. Law&ConsultingSHIPPING, связанной с Российской Федерацией и имеющей адрес (обозначенный как invoiceonly) на Кипре (29AAnna Komnini Street P. O. Box 22303 1520 Nicosia).

Портал ЖКХ указывает по этому адресу здание до 1945 года постройки. В списке домов администрации Калининграда этот немецкий трёхэтажный трёхподъездный дом вообще не значится. Квартира №6 в доме имеется.

15. Улица Озёрная, 47, кв. 7, Калининград.

Документы считают, что по этому адресу зарегистрирован AndreySubbotin, который значится далее как совладелец фирмы MIDWIK PARTNERS LTD., управляемый, как и в пунктах 12 и 13 списка, лондонской компанией UnitrustCorporateServicesLtd. JohnHumpriesHouse, Room 304 4-10 StockwellStreet, Greenwich, SE10 9JNRTBVI, связанной с Британскими Виргинскими островами.

Портал ЖКХ указывает, что по адресу в Калининграде находится 54-квартирный дом 2004 года постройки. GoogleMapsподсказывает, что в доме 7 этажей. В списках администрации Калининграда дом не значится вообще. В Калининграде несколько горожан имеют инициалы, названные в панамских документах -  Андрей Субботин.

16. Улица Генерал-лейтенанта Озерова, 55, кв. 3, Калининград.

С этим адресом документы связывают физическое лицо Pavel Prokonich. Его, в свою очередь, документы называют директором компании HeroCraft Ltd. Её юрисдикция не определена. Но она, как в пунктах 12, 13 и 15, управляется всё той же лондонской компанией с корнями на Британских Виргинских островах.

Портал ЖКХ указывает дату постройки дома – 1926 год (процент износа – 61). В доме 30 квартир. У администрации Калининграда другие цифры – в доме 22 квартиры, считает мэрия.

Многочисленные интернет-порталы называют Павла Проконича, инициалы которого совпадают с названными в документах, директором калининградской компании HeroCraft, называние которой также совпадает с указанной в «панамских документах».

17. Улица Сержанта Колоскова, 4А, кв. 3, Калининград, 236010.

По этому адресу «панамские документы» указывают физическое лицо Vlahovic Stefano. Его документы называют совладельцем и директором Portex Ventures Corp. Эта организация, неопределённой юрисдикции, которая, как и пункты, 12, 13, 15 и 16, управляется компанией из Лондона с корнями на Британских Виргинских островах. Фирма Portex Ventures Corp указана как действующая. Вторым директором компании называют Damir Imamovich. СМИ называют его одним из руководителей компании «Продукты питания», как и Стефано Влаховича, инициалы которого совпадают с инициалами лица, названного в «панамских документах». Полный тёзка названного лица, Стефано Влахович, известен в Калининграде как президент и совладелец группы компаний «Продукты питания», одного из крупнейших производителей продуктов питания в Калининградской области.

Портал ЖКХ содержит сведения о доме 2002 года постройки на 34 квартиры. В доме определённо имеется квартира с номером 3.

«Панамские документы» - неформальное название утечки конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca. Компания занимается регистрацией и сопровождением оффшоров. В некоторых странах после публикации части документов начались официальные расследования. На прямой линии 14 апреля 2016 года президент России назвал информацию из «панамских документов» достоверной.

ОТ РЕДАКЦИИ: В связи с обращениями читателей редакция разъясняет, что упоминание имени, фамилии или названия фирмы в так называемых "панамских документах" не является свидетельством (прямым или косвенным) совершения указанными лицами какого-либо противоправного либо аморального поступка, тем более, нарушения закона.

(с) ИА Русский Запад/аш