Прокуратура сообщила о разоблачении теневой банкирши в Калининграде

По информации прокуратуры Калининградской области, следственные органы полиции предъявили обвинения в незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для систематического нарушения закона в финансовой сфере. В Калининградской области, по данным прокуратуры, дело по этой статье расследуются впервые.

Расследованием уголовного дела занимается Следственная часть Следственного управления (СЧ СУ) УМВД России по Калининградской области. Под прицел правоохранительных органов попала 58-летняя резидент Калининграда.

Следствие предварительно установило, что с декабря 2012 года по июль 2015 года в офисе ООО «АКТИФФ» производились масштабные переводы денежных средств граждан на расчётные счета 12 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Деньги обналичивались и возвращались клиентам за вычетом стоимости услуг. Следственные органы полагают, что все 12 компаний и ИП были зарегистрированы фиктивно именно для проведения незаконных операций. В то же время закон требует наличия специальной (банковской) лицензии для проведения таких операций легально.

По данным следствия, незаконный доход составил более 1,7 млн рублей. 58-летней калининградке предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридических лиц и ИП. Уголовный кодекс РФ предусматривает санкции от штрафа до 300 тысяч (не менее 100 тысяч) рублей до лишения свободы на срок до четырёх лет по предъявленным статьям.

Согласно ЕГРЮЛ, в Калининграде действует одно ООО «АКТИФФ», располагающееся на улице Салтыкова-Щедрина, 1 в Калининграде, с генеральным директором Любовь Р. По информации «Русского Запада» её возраст может совпадать с указанным в информации прокуратуры. Единственным участником ООО «АКТИФФ» выступает ООО «МАК» с юридическим адресом на Советском проспекте, 49, его учредителями значатся Ирина М. (10/11) и Алексей С. (1/11), ставшие таковыми только 30 декабря 2015 года.

Любовь Р. также является генеральным директором в ООО «АКТИФФ-АУДИТ» (ул. Театральная, 35, Калининград), где является совладельцем 80%-ной доли. 20% в компании принадлежит Андрею Р. с той же фамилией.

По тому же адресу на улице Салтыкова-Щедрина зарегистрировано ООО «АКТИФФ-ГРУПП», где учредителями значатся Андрей Р. (60%) и Иван Р. (40%) – фамилии одинаковые. Основной вид деятельности: услуги в области права.

По данным УФССП России по Калининградской области за ООО «АКТИФФ» числится долг по исполнительному производству от февраля 2016 года в размере 10 000 рублей.

30 января 2015 года ООО «АКТИФФ» Любови Р. было принято в Калининградскую торгово-промышленную палату. В настоящий момент членом КТПП числится только ООО «АКТИФФ-АУДИТ».

Согласно базе данных b2b-project.ru Любовь Р. была генеральным директором также в компании ООО «Бранвен-Аудит». Это подтверждается также документами об участии этой компании в конкурсе на предоставление услуг МП "Водоканал" в 2009 году.

1 апреля 2016 года Любовь Р. подала заявление в Арбитражный суд Калининградской области о собственном банкротстве как физическое лицо. Заявление было оставлено без движения в связи с недостатками.

19 мая 2016 года заявление Любовь Р. было возвращено заявительнице, поскольку недостатки не были устранены. Любовь Р. может повторно подать заявление о своём банкротстве.

В выпущенном КТПП в 2015 году бюллетене также содержатся сведения о «группе компаний «Актифф». При этом в качестве руководителя упоминается Любовь Р. – с той же фамилией, но другим отчеством. Директором по развитию значится Андрей Р. – один из соучредителей фирмы.

По данным "Русского Запада", Любовь Р., которой предъявлено обвинение, могла поменять своё отчество, которое отличается от данного ей при рождении.

(с) ИА Русский Запад/аш