Росгвардия помогла полиции прихлопнуть чёрных обнальщиков в Калининградской области

В Калининградской области специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии помог полиции задержать группу чёрных обнальщиков.

Силовики скрутили 39-летнего организатора и трёх активных участников преступной деятельности. С 2014 по 2019 года компания организовала теневой финансовый оборот в Калининградской области. Деньги предприятий и организаций выводились через банковские счета фирм под видом экономически обоснованной деятельности – с созданием договорных обязательств и бухгалтерской отчётности, служившей, в том числе, для уклонения от уплаты налогов.

Специалисты по обналичиванию получали свой процент за незаконные услуги, который составил, по оценке правоохранительных органов, более 9 млн рублей. Оборот фирм, задействованных в схеме, превысил за пять лет 3 млрд рублей.

Для выведения на чистую воду дельцов прошли более 40 обысков в офисах, в квартирах и домах подозреваемых. Изъяты печати, чековые книжки, пластиковые карты, электронные ключи доступа к системе «банк-клиент», документы и электронные носители информации на 60 юрлиц.

Расследование уголовного дела продолжается.

© ИА Русский Запад/аш

* Источник: Управление Росгвардии по Калининградской области.