В Калининграде выявлены факты особо крупного мошенничества с возмещением НДС*.
Фирма занималась перепродажей грузовиков из Европы в Россию. Часть сделок проводили нелегально. В частности, ввезли и поставили на баланс партию грузовых машин, через некоторое время продали их в один из регионов РФ, но в документах это не отразили. При этом в налоговую предоставили поддельные декларации на возмещение НДС за якобы не проданное имущество. Тем самым нанесли бюджету ущерб на 1 млн 197 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждено в отношении финансового директора, которая осуществляла фактическое руководство компанией. При этом сообщается, что установлены все руководители фирмы, причастные к хищению бюджетных денег.
41-летней подозреваемой на время следствия запретили покидать квартиру в вечернее и ночное время, общаться со свидетелями и пользоваться средствами связи.
*Источник: УМВД по Калининградской области.
(с) ИА Русский Запад/ен