В Калининграде обыски по делу ОПГ провели в 70 фирмах и предприятиях

В Калининграде завершено следствие по уголовному делу 35-летней женщины, которую обвиняют в незаконной банковской деятельности.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, обвиняемая была бухгалтером в организованной преступной группе «обнальщиков». Она и ещё трое участников ОПГ через счета подставных фирм помогали своим клиентам - предприятиям и организациям - выводить деньги в теневой оборот. Кроме того, фиктивные документы также использовались для ухода от налогов. Разоблачили их в 2019 году сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД.

За время следствия проведено около 100 обысков в квартирах, офисах и автомобилях, допрошено более 200 человек. Изъяты печати, чековые книжки, пластиковые карты и другие документы, принадлежащие свыше 70 юридическим лицам. Доход от преступной деятельности оценён в 47 млн рублей.

Дело в отношении бухгалтера было выделено в отдельное производство, так как она заключила соглашение со следствием и во всём созналась. Дальнейшее разбирательство в криминальных схемах пройдёт в Центральном районном суде Калининграда.

Трое других фигурантов ещё знакомятся с материалами уголовного дела.

(с) ИА Русский Запад/ен