В Калининграде начинается суд над обнальщицей

В Центральном районном суде г. Калининграда начинается рассмотрение уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Под суда попала нелегальная обнальщица.

По данным прокуратуры Калининградской области, с мая 2011 года по апрель 2019 года обвиняемая открывала и вела счета физических и юридических лиц, организовывая денежные переводы и инкассацию без банковской лицензии.

Правоохранительные органы разоблачили не только жительницу Калининграда, но и целую преступную группу. Главная обвиняемая контролировал более 120 юридических лиц. Её фамилия пока не сообщается.

Она имитировала хозяйственный оборот, чтобы выводить наличные деньги и возвращать их клиентам с оставлением себе 5%-ной комиссии (или более) за работу. Суммарный доход оценивается в сумму более 47 млн рублей.

Максимальная статье по вменяемой статье – до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Как сообщал «Русский Запад», в апреле 2019 года правоохранительные органы вскрыли деятельность другой преступной группы в Калининграде, также создававшей чёрный нал.

© ИА Русский Запад/аш