В Калининграде директора отдают под суд за крупное мошенничество с отмыванием

В Калининграде руководителя двух компаний обвиняют в крупном мошенничестве и отмывании денег. 42-летний мужчина получил деньги за оборудования, которое клиенту не предоставил, о чём сообщили в прокуратуре региона.

С руководителем компаний «Кёниг Транс» и «Кёник Транс Гео» заключили договор на то, что он поставит клиенту вентиляционное, отопительное и водопроводное оборудование. Кондиционеры, радиаторы, трубы и запчасти для них так контрагент и не получил. При этом, последний заплатил за поставку 5,9 млн рублей. По сути директор похитил деньги.

Чтобы отмыть средства, предприниматель купил у другого три автомобиля, которые тут же продал третьим лицам. Сделку скрыл, взяв 5 миллионов наличностью. Эти махинации совершены ещё в октябре 2023 года.

Информация не прошла мимо правоохранительных и надзорных органов. Бизнесмен стал фигурантом уголовного дела по статьям, предусматривающим наказание за мошенничество в особо крупном размере и легализацию денег, полученных от преступления. В марте нынешнего года дело, возбуждённое против директора, направили Центральный районный суд Калининграда.    

По данным из картотеки Центрального районного суда Калининграда, 3 февраля там зарегистрировали уголовное дело, возбуждённое по части 4 ст.159 УК РФ. Фигурантом значится Георгий Мерабович Тауберидзе. Человек с такими же именем, отчеством и фамилией значился директором не только «Кёниг Транс» и «Кёник Транс Гео». По сведениям Rusprofile, с 2014 по 2015 годы Тауберидзе руководил и компанией «Оранж-Авто».