Опрос

  • Будете ли Вы сминать пластиковые бутылки и кидать их в специальный контейнер для пластика?

    *

УМВД: в Калининграде полицейские разоблачили нелегальный банк

03.08.2015 16:20    


УМВД: в Калининграде полицейские разоблачили нелегальный банк В состав преступной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью, входили руководители одной из местных аудиторских компаний.

В пресс-службе регионального УМВД корреспонденту Русского Запада сообщили, что по предварительным оценкам, данный бизнес принес злоумышленникам более 6 миллионов рублей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Осуществление банковских операций без лицензии, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере».

Для получения нелегальной прибыли, было задействовано более 30 фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Деньги преступники получали в виде процентов за инкассацию, «транзит» и обналичивание денег. Их услугами пользовались, как правило, юрлица, которые хотели сократить издержки, связанные с уплатой налогов и дополнительными организационными расходами. По данным полиции около 600 миллионов рублей были выведены из-под налогового контроля, а затем и вовсе легализованы.

Оперативники одновременно провели обыски по 20 различным адресам. В главном офисе и по месту жительства фигурантов полицейские обнаружили печати «фирм-однодневок», банковские карты и ключи «банк-клиент» для дистанционного управления подконтрольными группе расчетными счетами. Также была изъята финансовая документация, необходимая для дальнейшего расследования.

«В настоящее время полиция работает над установлением всех лиц, причастных к организации незаконной банковской деятельности», - говорится в официальном сообщении пресс-службе УМВД.

© Информационное агентство Русский Запад
(0)

Записи по теме

В Балтрайоне задержали грабителей-неудачников в респираторах
... статье “Разбой”. В Балтрайоне задержали грабителей-неудачников. Об этом 6 июня 2017 года сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Калининградской области. Накануне, 5 июня, мужчины попытались ограбить две кредитные конторы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного ...
Автомобилисты: калининградец ранен в предплечье
... декабря 2016 года двое неизвестных напали на горожанина с ножами, но он отбился и с помощью случайного свидетеля скрутил одного из нападавших. Калининградец ранен ножом в предплечье, сообщается в сообществе местных автомобилистов . В ночь на 25 декабря 2016 года двое неизвестных напали ...
Полиция: “Автотор” готов дать помещение под новый территориальный пункт МВД
... предусмотрено проектом микрорайона и автомобильного кластера, сообщили Русскому Западу в отделе полиции № 3 Управления МВД России по городу Калининграду. “Автотор” готов дать помещение под новый территориальный пункт МВД в посёлке им. А. А. Космодемьянского. Это предусмотрено ...
Калининградцы: неизвестные захватили станцию в посёлке Космодемьянского
У здания остановочного пункта Калининградской железной дороги Лесное-Новое сформировалась криминогенная зона, сообщили в Русский Запад жители посёлка. Неизвестные ...
Моторист подделал печати и подписи врачей, чтобы работать на гидрографическом катере Балтфлота
В связи с незаконной работой по подложным документам суд приговорил его к штрафу в 5000 рублей. Балтийский городской суд Калининградской области осудил моториста 1-го класса Евгения Арсеньева за использование подложных документов, приговорив к штрафу в 5000 рублей....

Возврат к списку