Украинские и русские оружейные бароны отмывают выручку в Прибалтике

Как утверждают авторы доклада Фарли Меско и Том Уолес, в их распоряжении есть ряд доказательств, свидетельствующих о следующих фактах: участники "Одесской сети", среди которых лица и компании логистики, занятые вывозом оружия из России и Украины от имени правительственных продавцов, используют банки Латвии, которые уже были обвинены или обвиняются в данный момент в отмывании финансовых средств; в Панаме зарегистрированы компании, в которых латвийские подданные числятся "уполномоченными директорами".

Согласно докладу в качестве директоров панамских офшорных фиктивных фирм, созданных для российских и украинских незаконных махинаций с оружием, выступают чаще всего латвийцы Станя Горин и Эрик Ванагель, - тысячи компаний, ответственных за широкий круг преступлений, учреждены на эти имена небезызвестных продавцов "вышек Бойко".

По мнению авторов доклада, основной причиной выбора "Одесской сетью" некоторых латвийских банков в качестве партнеров для долговременного сотрудничества стал тот факт, что Литва — член Евросоюза, а значит, легализованные тут деньги легче легкого отправить в Цюрих или Лондон — признанный рай для налогоплательщиков.

Особенно отмечается в докладе связь между незаконными торговцами оружием и латвийским банком ABLV, причастным к двум крупным делам по отмыванию денег и, помимо этого, являющимся одним из шести банков Латвии, проходящих по делу Магнитского. Немаловажно и то, что в августе 2013 года банк ABLV был обвинен в легализации незаконно добытых в Киргизии без малого 30 млн. долларов США.

Авторы доклада C4ADS обращают наше внимание на то, что международное мероприятие транспортного сектора "Одесские дни моря" получает от банка ADLV активнейшую финансовую поддержку, и многие его высокопоставленные сотрудники выступали там с речами, а также неоднократно принимали участие в конференциях, где присутствовали представители "Одесской сети", что, по-видимому, свидетельствует о тесной связи между организациями и об участии в общих делах.

Банк ABLV основан в 1993 году и имеет представительства в России, Украине, Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане, Узбекистане, на Кипре и в Люксембурге. Чистая прибыль ABLV Bank за 2012 год составила 23,4 миллиона EUR. Одним из наиболее авторитетных и влиятельных изданий в банковско-инвестиционной сфере - Euromoney - ABLV Bank в 2013 году был признан лучшим банком в Латвии.