Опрос

  • Будете ли Вы сминать пластиковые бутылки и кидать их в специальный контейнер для пластика?

    *

Украинские и русские оружейные бароны отмывают выручку в Прибалтике

25.09.2013 06:06    


Украинские и русские оружейные бароны отмывают выручку в Прибалтике
Банки Латвии оказывают россиянам и украинцам финансовые услуги по легализации денежных средств, добытых путем незаконной торговли оружием. Об этом сообщается в докладе, который был подготовлен членами бесприбыльной организации C4ADS, базирующейся в США. C4ADS занимается сбором и анализом сведений по вопросам безопасности и конфликтов.

Как утверждают авторы доклада Фарли Меско и Том Уолес, в их распоряжении есть ряд доказательств, свидетельствующих о следующих фактах: участники "Одесской сети", среди которых лица и компании логистики, занятые вывозом оружия из России и Украины от имени правительственных продавцов, используют банки Латвии, которые уже были обвинены или обвиняются в данный момент в отмывании финансовых средств; в Панаме зарегистрированы компании, в которых латвийские подданные числятся "уполномоченными директорами".

Согласно докладу в качестве директоров панамских офшорных фиктивных фирм, созданных для российских и украинских незаконных махинаций с оружием, выступают чаще всего латвийцы Станя Горин и Эрик Ванагель, - тысячи компаний, ответственных за широкий круг преступлений, учреждены на эти имена небезызвестных продавцов "вышек Бойко".

По мнению авторов доклада, основной причиной выбора "Одесской сетью" некоторых латвийских банков в качестве партнеров для долговременного сотрудничества стал тот факт, что Литва — член Евросоюза, а значит, легализованные тут деньги легче легкого отправить в Цюрих или Лондон — признанный рай для налогоплательщиков.
Особенно отмечается в докладе связь между незаконными торговцами оружием и латвийским банком ABLV, причастным к двум крупным делам по отмыванию денег и, помимо этого, являющимся одним из шести банков Латвии, проходящих по делу Магнитского. Немаловажно и то, что в августе 2013 года банк ABLV был обвинен в легализации незаконно добытых в Киргизии без малого 30 млн. долларов США.

Авторы доклада C4ADS обращают наше внимание на то, что международное мероприятие транспортного сектора "Одесские дни моря" получает от банка ADLV активнейшую финансовую поддержку, и многие его высокопоставленные сотрудники выступали там с речами, а также неоднократно принимали участие в конференциях, где присутствовали представители "Одесской сети", что, по-видимому, свидетельствует о тесной связи между организациями и об участии в общих делах.

Справка:

Банк ABLV основан в 1993 году и имеет представительства в России, Украине, Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане, Узбекистане, на Кипре и в Люксембурге. Чистая прибыль ABLV Bank за 2012 год составила 23,4 миллиона EUR. Одним из наиболее авторитетных и влиятельных изданий в банковско-инвестиционной сфере - Euromoney - ABLV Bank в 2013 году был признан лучшим банком в Латвии.

© Майя Сойфер, специально для информационного агентства Русский Запад
(0)

Записи по теме

Писатель рад своей угрозе национальной безопасности Украины
Захар Прилепин даже похвалил Киев за попадание в "черный список". Писатель Захар Прилепин раз попаданием в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины и похвалил Киев за это. Об этом сообщает ИА «Политика Сегодня» . На днях на сайте минкультуры Украины появилась информация о расширении списка лиц, представляющих угрозу нацбезопасности страны, за счет включения в него трёх российских писателей: Захара Прилепина, Александра Тамоникова и Александра Широкорада, а также писателя...
Визовый центр Украины откроется в Калининграде
... действует безвизовый режим, но с 1 января 2018 года Киев ввел биометрический контроль для въезжающих в страну иностранных граждан, включая россиян. Попасть в Незалежную сейчас можно только по биометрическому паспорту, а на границе нужно сдать отпечатки пальцев. (с) ИА Русский ...
Богдан Ступка в Калининграде не прошёл
Топонимическая комиссия не удовлетворила просьбу министра культуры и туризма Калининградской области о наименовании одной из улиц города его именем. Топонимическая комиссия Калининграда не нашла оснований для удовлетворения обращения министра культуры и туризма Калининградской области Андрея Ермака о присвоении одной из улиц Калининграда имени Богдана Ступки. Заседание комиссии состоялось 30 октября 2017 года. Андрей Шумилин, заместитель председателя городского Совета депутатов Калининграда, входящий...
На пасху в Польшу ринулась орда сигаретных контрабандистов из четырёх государств
Польские пограничники произвели массовые задержания на трёх переходах. В пасхальные дни, 16 и 17 апреля 2017 года, сотрудники Варминьско-Мазурского Департамента Пограничной Службы Республики Польша задержали 12 сигаретных контрабандистов, представлявших четыре государства. По сообщению Департамента, границу не дали пересечь табачной контрабанде на пограничных переходах в Бранево, Гжехотках и Голдапе. Сигареты в блоках были спрятаны в различных частях легковых автомобилей. Подольше задержаться...
Путин приостановил с 1 января 2016 года договор о свободной торговле с Украиной
Решение объяснено «исключительными обстоятельствами». Президент России Владимир Путин издал Указ о приостановлении действия договора о зоне свободной торговле в отношении Украины с 1 января 2016 года. В документе, опубликованном на портале правовой информации, поясняется причина решения: «В связи с исключительными обстоятельствами, затрагивающими интересы и экономическую безопасность Российской Федерации требующими принятия безотлагательных мер». Договор о зоне свободной торговли был подписан...

Возврат к списку

Loading...